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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。

公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。根据公司股东国新投资有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

于凯军先生担任公司董事期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公司董事会对于凯军先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！

强建国先生简历

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。

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