证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-033

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一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年7月14日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生及独立董事安广实先生以通讯方式出席。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

(一)审议通过了《关于在六安市投资设立子公司的议案》，同意本公司所属子公司安徽三建工程有限公司出资800万元(占注册资本的100%)在六安市投资设立安徽三建皖西工程有限公司(暂定名)，注册资本800万元，开展工程施工业务及相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于设立滁州分公司的议案》，同意本公司在滁州市设立滁州分公司，授权开展工程施工业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于对亳州建工有限公司增资的议案》，同意本公司所属子公司安徽省交通航务工程有限公司出资13,230万元(占增资金额的49%)与亳州城建发展控股集团有限公司(出资13,770万元，占增资金额的51%)对参股子公司亳州建工有限公司进行同比例增资，将亳州建工有限公司注册资本由3,000万元增至30,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意分别与安徽国元信托有限责任公司和华宝信托有限责任公司(或公司认可的其他信托公司)签署《永续债权投资合同》，进行永续债权融资，金额分别不超过5亿元和15亿，托管银行分别为平安银行和建设银行，分红比例根据市场行情确定，资金用途为置换存量融资，同时授权公司经营层根据实际情况签署相关协议和安排用款进度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于续签<托管经营合同>暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于修订公司<董事长工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年7月15日