三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年1月19日以通讯表决的方式召开，公司董事会同意梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务，选举向文波先生、俞宏福先生分别担任公司董事长、副董事长，聘任俞宏福先生担任公司总裁。

一、梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务

目前三一体系业务蓬勃发展，为了抓住行业发展变革机遇、减少日常工作事务、进一步提高公司治理水平、完善公司职业经理人发展机制， 梁稳根先生希望将更多精力投入到三一的未来战略转型。

梁稳根先生在本次董事会上特申请辞去公司董事长职务，同时辞去 董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次辞职后，梁稳根先生仍将继续担任公司董事。

梁稳根先生是公司创始人，长期担任公司董事长，在任职期间呕心沥血、恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，领导公司成为全球工程机械龙头企业。公司董事会给予高度评价，并对其长期以来为公司 发展做出的卓越贡献致以衷心的感谢！

作为实控人、董事，梁稳根先生仍将高度参与和关注三一重工的发展，集中更多精力考虑公司的长期战略和发展机遇。

二、选举向文波先生、俞宏福先生分别担任公司董事长、副董事长

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举向 文波先生担任公司董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董 事会届满。

向文波先生同时辞去副董事长、总裁职务。 向文波先生，长期担任公司总裁，经营业绩和经营能力突出，得到公司、市场、社会高度认可，为公司发展做出卓越贡献。

董事会选举俞宏福先生担任公司副董事长，任期自本次董事会聘任 通过之日起至本届董事会届满。

俞宏福长期担任三一重机董事长，推动公司挖掘机械全球竞争力的提升，成为全球销量冠军，为三一重机的发展做出重大贡献。

三、聘任俞宏福先生担任公司总裁

董事会聘任俞宏福先生担任公司总裁，任期自本次董事会聘任通过 之日起至本届董事会届满。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年1月20日

关键词： 三一重工：梁稳根辞去董事长职务，向文波、俞宏福分别